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第1067章 调查359（第3页）

或者说，在国内这些资产可能有被冻结的风险，所以他们才将这些资产转移至国外。

但是，即便是合法资产的转移，这背后也牵扯着诸多的问题，所以，他们这样的家族，绝对不允许有这样的情况存在。

而如果周聿白的三哥想要将资金转移至国外，那么只有两种可能。

一来，就是周聿白的三哥有出国定居的打算。

二来，就是这些资产在国内不安全，或许是不合法所得，也或许是面临被冻结的风险，所以，急需转移到国外账户。

铤而走险，为了保住资产。

“所以，你三哥将资产转移至国外，和照片里另一个男人有什么关系？而你是因为这事儿，才盯上他们两个人的？”

季惟舟这时忽然问道。

闻言，周聿白才又开了口：“我调查过我三哥，这段时间他的账户活跃度很高，有好几笔大额款项的流动，但如果这些都是公司经营所需的资金，那这些资金应该在公司账户活动，可偏偏是只是在我三哥的私人账户进出，那么也就说明一个问题，我三哥最近不知道在做什么，而且是一个人名义进行的。”

听到这里，季惟雪微微皱起了眉头。

他们都是做生意的，自然明白短时间大额资金的流动意味着什么。

如果不是项目的个人投资，很可能就是涉及到了犯罪活动。

“你不会是怀疑你三哥在洗钱吧？”

季惟雪问道。

听到这话，周聿白微一点头。

可季惟雪又有问题了。

“但是不对呀，如果你大三哥真的参与到了洗钱，那么他也不应该通过自己的私人账户？毕竟规避风险这种事儿，他应该很清楚。”

她问道。

即便是再傻的人，也知道犯罪的事情，不能以个人的名义去进行，简单的隐藏总是会想得到的。

然而，听到这话，周聿白倒是摇了摇头。

“我调查过了，我三哥的这些大额资金流动是通过一家拍卖会。”

听到“拍卖会”

这三个字，季惟舟和钟意两人对视了眼。

“什么拍卖会？”

季惟舟立刻问道。

“港城的一家拍卖会，叫万象拍卖会，在港城算不上是什么知名的拍卖会，在国内就更没什么地位了，但是，这家拍卖会的经营却很不错。”

周聿白道。

“其实我三哥很少会参与这些事情，所以，我调查到他的账户和这家拍卖会资金往来频繁，就觉得有些奇怪。”

听到这里，季惟舟大概也就明白了。

“所以你是怀疑你三哥在通过这家拍卖会，参与洗钱活动？”

季惟舟问道。

闻言，周聿白点了点头。

“我调查过他们的账户，他的资金流入基本都是从这家拍卖会账户流入，至于流出，我发现他会分散好几个账户，把流入的资金分成小数额的资金，分散到这几个账户里。”

其实，拍卖会的拍卖流程很简单，参与拍卖会的买家和卖家之间，不会直接的进行流动，而是需要通过拍卖会的拍卖行专用对公账户中转。

也就是说，买家在出价前需要先缴纳保证金，而这部分保证金会先冻结在拍卖平台账户，在竞拍成功后，买家将全款打入拍卖行账户，拍卖行扣除佣金、手续费后，将剩余款项再转给卖家，如果没有拍到，那么买家提前缴纳的保证金，将会原路退回买家账户。

而现在通过拍卖会洗钱是最为常见的方式之一，因为对于拍卖会上的拍品，是没有固定价格的，也就是说，可以随意匹配到需要洗白的金额，而且拍卖会可以做匿名，从而隐藏身份，甚至可以安排虚假竞拍，只要形成闭环，就可以隐藏资金原本的非法来源。